利用虚假网购账号、网购购物卡，购买茅台酒套现……近日，西安警方破获一起诈骗案，成功斩断跨陕豫两省涉诈洗钱链条。案件中，茅台酒成了骗子新型洗钱工具。目前，6名涉案嫌疑人均已被抓获。8月13日，西安市公安局通报了案件详情。

日前，西安市公安局未央分局接到上级反诈指令，民警循线追踪、层层深挖，精准研判出一个专门为上游电信诈骗团伙“洗白”赃款的专业洗钱团伙隐藏在西安。

西安市公安局未央分局立即启动大案攻坚机制，由刑侦大队牵头，迅速集结网安大队、徐家湾派出所、未央宫派出所精干警力成立专项专案组，全面铺开案件攻坚工作。专案组民警经过连续多日海量数据分析、轨迹复盘、落地核查，完整摸清了该洗钱团伙组织架构、作案流程、人员分工及逃窜去向，精准锁定两名主要犯罪嫌疑人已作案潜逃至河南。

8月5日凌晨，专案组连夜奔赴河南焦作、洛阳两地同步开展集中收网行动。凭借精准研判、严密布控、快速出击，专案组成功将两名团伙主犯当场抓获。

与此同时，徐家湾派出所同步开展辖区清查收网行动，精准捣毁该团伙设在本地的虚假注册网购账号作业窝点，抓获负责批量注册账号、下单购酒的涉案人员4名。目前，6名涉案犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件追赃挽损、线索深挖、扩线打击工作正在全力推进中。

据了解，该犯罪团伙与上游电信诈骗人员勾结，形成了一套完整的“电诈—购卡—购酒—套现—分流”新型洗钱模式。该团伙作案套路极具迷惑性：先诱导诈骗受害人将被骗资金兑换为某网购平台购物卡，再骗取受害人卡号、卡密信息，随后利用批量虚假注册的账号，在某网购平台大量下单购买高端茅台酒；同时专门雇人在西安多个区域冒充收件人批量取货，每晚集中将购入的茅台酒运往河南异地售卖，最终将涉案诈骗赃款洗白变现，实现非法获利。

本报记者 李佳 实习生 高宇涵